Уважаемые акционеры ОАО "Борисовский ДОК"!
28 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Борисовский ДОК» расположенного по адресу г. Борисов, ул. Заводская, д.45
Собрание пройдет по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, д.45, ОАО «Борисовский ДОК» (актовый зал)
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров ОАО "Борисовский ДОК" от 28.03.2024г.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г. и основные направления деятельности Общества в 2024г.
- Отчет Наблюдательного совета о работе в 2023г.
- Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023г. Отчет ревизионной комиссии о результатах ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
- Утверждение распределения прибыли Общества за 2023г., начисление и порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО "Борисовский ДОК".
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами по вопросам повестки дня, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться начиная с 07 по 27 марта 2024г., по адресу г. Борисов, ул. Заводская, д.45 (кабинет председателя наблюдательного совета), либо 28 марта 2024г. по месту проведения собрания. Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00
Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.50 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 28 марта 2024г., в 13.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2024г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества (физическое лицо) - паспорт;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;
- представителю акционера – паспорт и заверенную доверенность.
Телефоны для справок: 8 (0177) 79-01-31, 79-19-68