Вниманию акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Борисовский ДОК»

         30 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Борисовский ДОК»  расположенного по адресу: г.Борисов, ул.Заводская, д.45.

         Собрание пройдет по адресу: г.Борисов, ул.Заводская, д.45, ОАО «Борисовский ДОК» (помещение заводоуправления –актовый зал)

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ОАО «Борисовский ДОК»

от 30.03.2018 г.

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. и

   основные направления деятельности Общества в 2018г.

2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2017г.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах ежегодной ревизии – по

    результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017

    год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения

    ежегодного аудита Общества за 2017г.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях

    и убытках Общества за 2017 год.

5. Утверждение распределения прибыли Общества за 2017г. , начисление и

    порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Борисовский  ДОК».

    Утверждение направлений использования прибыли в 2018г.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

    Общества.

7. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и

    ревизионной комиссии Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о дирекции.

    Утверждение новой редакции Положения о дирекции.

С материалами по вопросам повестки дня, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 по 29 марта 2018 года, по адресу: г.Борисов, ул.Заводская, дом 45 (кабинет председателя наблюдательного совета), либо 30 марта 2018 года по месту проведения собрания. Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

         Регистрация участников собрания с 12.00 до 12.50 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 30 марта 2018 года, в 13.00.

         Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2018 года.

         Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером  – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и заверенную доверенность.

Телефоны для справок: 78-01-31, 78-19-68